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鸿沟2024年12月13日收盘，福能东方(300173)报收于6.67元，下落4.17%，换手率8.91%，成交量65.45万手，成交额4.41亿元。

当日关爱点来往：福能东方主力资金净流出7661.25万元，占总成交额17.35%；散户资金净流入8116.52万元，占总成交额18.38%。公告：福能东方审议通过了对于2025年过活常关联来往预测的议案，预测关联来往金额不跳跃52,100万元。鼓励大会：福能东方将于2024年12月30日召开第三次临时鼓励大会，审议对于2025年过活常关联来往预测的议案。来往信息汇总资金流向：当日主力资金净流出7661.25万元，占总成交额17.35%；游资资金净流出455.26万元，占总成交额1.03%；散户资金净流入8116.52万元，占总成交额18.38%。公司公告汇总第六届董事会第十一次会议决议公告：福能东方装备科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2024年12月11日上昼10:00召开。会议审议通过了以下议案：《对于修定 的议案》，以8票得意，0票弃权，0票反对取得通过。《对于2025年过活常关联来往预测的议案》，预测当年一年内与佛山市投资控股集团有限公司、佛山玄虚动力（公控）有限公司等关联方发寿辰常关联来往金额不跳跃东谈主民币52,100万元。本议案已由公司孤苦董事特意会议审议通过，并需提交公司鼓励大会审议。本议案以5票得意，0票弃权，0票反对取得通过，关联董事于静、陈刚、詹长杰隐讳表决。

《对于召开2024年第三次临时鼓励大会的议案》，得意公司于2024年12月30日15:00召开2024年第三次临时鼓励大会，审议《对于2025年过活常关联来往预测的议案》。本议案以8票得意，0票弃权，0票反对取得通过。

第六届监事会第十次会议决议公告：福能东方装备科技股份有限公司第六届监事会第十次会议于2024年12月11日上昼10:00召开。会议审议通过了《对于2025年过活常关联来往预测的议案》，监事会一致合计：公司当年一年内与佛山市投资控股集团有限公司、佛山玄虚动力（公控）有限公司等关联方发生的普通关联来往预测事项，与公司普通谈论关连，依据市集化原则孤苦进行。关联来往价钱通过公允、合理协商的容颜详情，不影响公司的孤苦性，不存在毁伤公司和其他鼓励利益的情况。本议案尚需提交公司鼓励大会审议，并自鼓励大会审议通过之日起一年内灵验。本次会议以2票得意，0票弃权，0票反对表决通过。本议案触及关联来往，关联监事吴海华隐讳表决。

对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见告会议基本情况：鼓励大会届次：2024年第三次临时鼓励大会鼓励大会的召集东谈主：公司董事会会议召开的正当、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时鼓励大会，本次鼓励大会会议召开适应关连法律、行政法例、部门规章、程序性文献、来往所业务王法和《公司端正》等的顺次。会议召开的日历、时分：现场会议召开日历、时分：2024年12月30日（星期一）15:00。网罗投票日历、时分：通过深圳证券来往所来往系统进行网罗投票的时分为2024年12月30日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券来往所互联网投票系统投票的运行时分为2024年12月30日（星期一）9:15～15:00。会议的召开容颜：本次鼓励大会接收现场表决与网罗投票相迎阿的容颜召开。合并股份只可接收现场表决和网罗投票中的一种表决容颜，表决效果以第一次灵验投票效果为准。会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）。出席对象：在股权登记日捏有公司股份的庸碌股鼓励或其代理东谈主。公司董事、监事和高等贬责东谈主员。公司遴聘的讼师。

会议地方：东莞市万江街谈新村新河路51号12栋601室福能厅。

会议审议事项：

提案编码表：

100：总议案：除积存投票议案除外的统统议案1.00：《对于2025年过活常关联来往预测的议案》

泄漏情况：上述议案依然公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体施行详见公司于2024年12月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息泄漏网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于2025年过活常关联来往预测的公告》（公告编号：2024-058）。

会议登记设施：

登记容颜：法东谈主鼓励捏商业派司复印件、鼓励账户卡及复印件、授权托福书、出席东谈主身份证办理登记；个东谈主鼓励捏身份证、鼓励账户卡及复印件办理登记；外乡鼓励不错在登记日截止前用传真或信函容颜进行登记；以传真容颜进行登记的鼓励，必须在鼓励大会召开当日会议召开前出示上述灵考据件给责任主谈主员进行查对。登记时分：2024年12月30日8:00-12:00。登记地方：东莞市万江街谈新村新河路51号12栋601室董事会办公室。

受托东谈主在登记和表决时提交文献的条款：

个东谈主鼓励托福代理东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证原件、鼓励出具的书面授权托福书原件（附件2）。法定代表东谈主托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证原件、法东谈主鼓励单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权托福书原件（附件2）。托福东谈主为法东谈主的，由其法定代表东谈主大概董事会、其他有设想机构决议授权的东谈主员当作代表出席公司的鼓励大会。托福东谈主以其所代表的有表决权的股份数额哄骗表决权，每一股份享有一票表决权。授权托福书应当注明在托福东谈主不作具体换取的情况下，受托东谈主或代理东谈主是否不错按我方的原理表决。

参预网罗投票的具体操作经过：鼓励不错通过深圳证券来往所来往系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参预投票（网罗投票的具体操作经过见附件1）。

其他事项：

现场会议计划容颜：计划东谈主：刘韵诗、廖静雯地址：东莞市万江街谈新村新河路51号12栋601室邮政编码：523039电话：0769-22282669传真：0769-22282669

会议为期半天，与会东谈主员食宿及交通费自理。

备查文献：第六届董事会第十一次会议决议。

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